• În conţinut
  • În titluri
Interval timp
Joi, 09.02.2017, 13:02 Economic
222
Funcţionari sancţionaţi
Funcţionari sancţionaţi
Primarul de Orhei, Ilan Şor, cercetat penal pentru abuz în serviciu, şi ministrul Economiei, Octavian Calmîc, ar putea plăti peste 100 de mii de lei pentru jaful secolului.
Banca Naţională a aplicat sancţiuni foştilor administratori ai Băncii de Economii şi UNIBANK pentru că ar fi admis fraude la cele două instituţii financiare. Potrivit unui comunicat al BNM, insituţiile pe care le conduceau aceştia, s-au implicat în operaţiuni excesiv de riscante şi în activităţi de manipulare, nu au respectat limitele şi cerinţele privind concentrarea riscurilor la activele băncilor, nu au reflectat în evidenţa contabilă unele operaţiuni, au denaturant situaţia reală a băncilor şi au prezentat BNM unele rapoarte cu date eronate.

Deşi comunicatul BNM nu menţionează numele persoanelor sancţionate, potrivit portalului mold-street, printre cei care au administrat BEM pe timpul furtului miliardului, ar fi primarul de Orhei Ilan Şor, vicepremierul Octavian Calmîc, fostul director SIS Ivan Ursu şi juristul de la Bursa de Valori, Stanislav Budza. La şefia Unibank, s-ar fi aflat atunci Dumitru Ţugulschi, iar consiliul instituţiei ar fi fost condus de fostul vicepremier comunist Valerian Cristea.  Potrivit investigaţiei internaţionale Kroll, peste 13 miliarde de lei au fost furaţi din cele trei bănci devalizate: Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială. Anchetatorii străini au depistat că în afară de firmele affiliate lui Ilan Sor, în schemele de spălare a banilor sunt implicate şi alte companii. Totodată, în urma jafului secolului au fost iniţiate zeci de dosare penale şi doar câteva persoane au fost condamnate, în special câţiva agenţi economici care au luat credite, nu şi funcţionari cu nume grele, menţionaţi în raportul Kroll.